Логин or Регистр

Rambler\'s Top100 Кредиты Инв.проекты Венчур Представители Посредники Изобретения Партнеры Ссылки Форум Глоссарий Новости .

 ИДЕИ БИЗНЕСА  БИЗНЕС-КРЕДИТЫ  ГОТОВЫЙ БИЗНЕС  РЕКЛАМА  РАЗМЕСТИТЬ СТАТЬЮ

Банк бизнес-предложений


 

Лучшие бизнес предложения

   Кредиты малому и
  среднему бизнесу.
  Помощь в поиске
  залога (недвижимость)


Лучшие бизнес предложения
Наш опрос
Вам нравится вести бизнес в России?

Да, я всем доволен
Да, но нужны реформы
Нет, но нет выбора
Нет, я свернул бизнес
Не знаю
Я - наемный работник



Результаты
Другие опросы

Ответов: 24615
Комментариев: 7
Счетчики, рейтинги
Rambler's Top100

Яндекс цитирования

Самые популярные запросы
бизнес-план   готовый бизнес   интернет-трейдинг   как заработать   ипотека   инвестиции в недвижимость   прямые инвестиции   венчур   фондовый рынок   свой бизнес  недвижимость  
Последние бизнес-планы
  Бизнес план «Развитие мясного и племенного коневодства» - 850.00 руб - покупок: 36 
  Бизнес план «Организация предприятия по разведению кр. рогатого скота мясомолочного направления» - 850.00 руб - покупок: 35 
  Бизнес-план «Создание предприятия по производству строительных материалов» - 600.00 руб - покупок: 23
  Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство коттеджного поселка» - 1500.00 руб - покупок: 34 
  Бизнес-план «Организация современного хозяйства по выращиванию овощей в открытом грунте» - 750.00 руб - покупок: 35 
  Бизнес-план «Организация производства фанеры» - 750.00 руб - покупок: 19
  Бизнес-план «Разведение крупного рогатого скота» - 750.00 руб - покупок: 52 
  Бизнес-план «Создание деревоперерабатывающего комбината» - 700.00 руб - покупок: 34 
  Бизнес-план «Создание предприятия по производству клееного мебельного щита» - 600.00 руб - покупок: 43 
  Бизнес-план «Создание предприятия по производству пиломатериалов» - 750.00 руб - покупок: 29
Все по дате поступления
Прецедент создан: интернет-магазин уличен в незаконном предпринимательстве

Интернет-магазин edrel.ru нанес ущерб в 13 млн рублей

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении владельцев интернет-магазина edrel.ru Николая Высоцкого и Анатолия Малышева. По версии следствия, они занимались незаконным предпринимательством и легализацией доходов, приобретенных в результате совершенного преступления. Ущерб от деятельности подпольных бизнесменов следствие оценило в 13 млн рублей.

Расследование этого уголовного дела в ГСУ считают прецедентом, который положит начало борьбе с нелегальным бизнесом в Интернете. По данным МВД, значительная часть действующих интернет-магазинов а бизнес этот бурно развивается работает фактически незаконно, поскольку они нигде не зарегистрированы как торговые или иные предприятия. Однако до сих пор правоохранители просто не решались заниматься этой проблемой из-за сложностей при сборе доказательств и даче правовых оценок в такой эфемерной сфере, как Интернет. Это первое подобное дело, которое удалось довести до суда.

Сотрудники УБЭП ГУВД по Москве заинтересовались деятельностью интернет-ресурса edrel.ru осенью прошлого года. На сайте было сказано, что он занимается оптово-розничной продажей электроинструментов по ценам гораздо ниже «магазинных», и приведен большой ассортимент перфораторов, дрелей, отбойных молотков и т.д. Также на сайте было отмечено, что он представляет некую компанию «Караван-М», которая была создана 12 лет назад.

Оперативники выяснили, что на самом деле этот сайт к фирме «Караван-М» никакого отношения не имеет, и вообще непонятно, что это за компания и существует ли она. Для получения доказательств, что интернет-магазин работает без регистрации в налоговом органе, они провели «проверочную закупку» заказали по телефону, указанному на edrel.ru, несколько дрелей, шуруповертов и прочих инструментов. После того как товар был доставлен и сыщики за него расплатились наличными, был задержан Николай Высоцкий. Следственное управление (СУ) при УВД по Южному административному округу (ЮАО) поначалу не усмотрело состава преступления в действиях подозреваемого и вынесло постановление об отказе в возбуждении дела. Но в тот же день прокуратура ЮАО его отменила, а материалы были направлены в ГСУ, которое 30 января возбудило в отношении г-на Высоцкого дело по ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ст. 174.1 легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления. Вскоре обвинения были предъявлены и Анатолию Малышеву.

В ходе расследования было установлено, что в конце 2005 года обвиняемые и «неустановленные следствием лица» решили создать свой бизнес. Изучив рынок, бизнесмены остановили свой выбор на продаже электроинструментов через Интернет, поскольку в этом случае они могли не регистрировать свое «дело». Для этого на частное лицо был зарегистрирован сайт edrel.ru, затем был арендован офис на Павелецкой набережной и куплены готовые пакеты документов и печатей, а также системы «клиент-банк» (позволяющие управлять банковскими счетами через компьютер) четырех фиктивных фирм ООО «Эталон», ООО «Корона», ООО «Центролит» и ООО «Идеал Партнер».

При организации бизнеса между партнерами, как считает следствие, были распределены обязанности гг. Высоцкий и Малышев вели переговоры с покупателями и поставщиками товаров, распоряжались деньгами, находящимися на расчетных счетах, давали задания курьерам, подписывали финансово-хозяйственные документы и ставили на них печати. Кроме того, г-н Высоцкий, по данным следствия, представлялся руководителем ряда фирм, а также приобрел иномарку, на которой развозился товар. Г-н Малышев, по данным ГСУ, занимался созданием сайта, подыскивая для этого веб-мастеров и дизайнеров, организовал аренду помещений. Как следует из материалов дела, с января 2006-го по ноябрь 2007 года таким образом они нелегально заработали около 13 млн руб., которые были в дальнейшем легализованы при приобретении электротоваров и автотранспорта.

Из этого дела были выделены материалы и в отношении нескольких сотрудников московских банков, через которые перечислялись средства интернет-магазина. Расследование пока продолжается.

Сам Анатолий Малышев вину категорически отрицает. «Я не понимаю сути претензий ко мне, рассказал «Времени новостей» г-н Малышев. Ведь я работал в должности менеджера по продажам электротоваров, в том числе и через интернет-магазин, и никакими компаниями не руководил. В мои обязанности входило оформление счетов-фактур, товарных накладных, разгрузка и погрузка товара, также я имел право ставить на документах свою подпись. К расчетным счетам компании я никакого отношения не имел, у меня не было к ним доступа. Фирмы, от которых мы работали, имели официальные свидетельства о госрегистрации, работали с настоящими расчетными счетами. Я лично при устройстве на работу видел копии всех учредительских документов. И мне непонятно, почему гендиректора этих фирм на следствии заявили, что никогда их не регистрировали и не знали, что являются их владельцами. За время моей работы я ни разу не слышал претензий к деятельности компании ни от поставщиков, ни от клиентов. Что касается полученных доходов за время работы компаний, то я работал за зарплату, которую мне исправно платили каждый месяц. При чем здесь отмывание денег? Считаю это дело сфабрикованным, а факты подтасованными».

Для поиска статьи используйте слова: борьба с нелегальным бизнесом в Интернете, оптово-розничная продажа электроинструментов, незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств, системп «клиент-банк»




ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ
новостей бизнеса и экономики,
выходящую совместно с бизнес
предложениями России и стран
ближнего и дальнего зарубежья.

"Завершено расследование первого дела о незаконном предпринимательстве в Интернете", 29.05.08
Источник: Газета «Время новостей»

Copyright © Банк бизнес предложений. Все права защищены

Опубликовано: 2008-06-02 (2784 Прочтено)

[ Вернуться назад ]
Новые бизнес предложения

Новые бизнес предложения
Помощь в получении кредита просм: 8347 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Оренбург
Сумма:
700000
Оказываем помощь в оформлении и получении микрозаймов и кредитов для физических лиц, у котор...

Продам угольное месторождение просм: 423 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Новокузнецк
Сумма:
250000000
Разведанные запасы угля составляют 39 млн. тонн угля марок Т и А.Категории разведанности - B...

Ищу партнера в IT просм: 427 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Красноярск
Сумма:
5000000
ООО с инфрастуктурой ВОЛС. Техобслуживание ремонт ПК, оргтехники. Специалисты в наличии. Cво...

Оборудование. Найдем клиентов за % просм: 6424 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Волгоград
Сумма:
1
Мы занимаемся продвижением продукции наших партнёров по России и СНГ.
Мы берём проц...

Оптовые поставки венков просм: 360 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:
Россия
Город:
Владимир
Сумма:
0
Мы производители венков различной сложности. Качество очень хорошее, долговечны. Предлагаем ...

Кредиты действующему бизнесу просм: 7545 
Кредиты действующему бизнесуСтрана:
Россия
Город:
Москва
Сумма:
0
Профессионалы банковского рынка Москвы оказывают услуги получения кредитования действующему ...

Реконструкция производства картофеля просм: 7600 
Реконструкция производства картофеляСтрана:
Россия
Город:
Магадан
Сумма:
7000000
Местоположение бизнеса – РФ, Магаданская область.
Основные направления проектируемой ...

Кредит для инвестиционных сельхозпроектов просм: 200 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:

Город:

Сумма:
0
Кредит от одного до семи миллиардов рублей для инвестирования в сельхозпредприятия. Процентн...

Деньги на инвестиционные проекты просм: 267 
Предлагаем финансирование малого бизнеса. Форма онлайн заявкиСтрана:

Город:

Сумма:
0
Деньги на инвестиционные проекты, модернизацию производства: от 5 млн.евро. до 1 млрд.евро. ...

Продается Автомойка (ППА на 5 лет) просм: 121 
Продается Автомойка (ППА на 5 лет)Страна:
Россия
Город:
Санкт-Петербург
Сумма:
1000000
Место нахождения: Санкт-Петербург, м.Лесная

Автомойка на 2 поста. Работает 24...

Все предложения RSS
Добавить новое
Подписка на новые
.

Copyright © 2005-2012 Банк бизнес-предложений bizbank.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на www.bizbank.ru обязательна.
Любое частичное или полное, а также коммерческое использование материалов Банка бизнес-предложений
без согласования с владельцем сайта bizbank.ru запрещено.